Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 18, 2022

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2022-041

深圳市力合微电子股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年9月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年9 月6 日 15 点00 分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科

研楼 1101 ）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年9 月6 日

至2022 年9 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股 股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定依据	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√

2

2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	募集资金管理及存放账户	√
2.19	评级事项	√
2.20	担保事项	√
2.21	本次决议的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可 行性分析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的 议案	√
6	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公 司债券相关事宜的议案	√
9	关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案	√
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	√

3

19	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
20	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
21	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次（临时）会议、 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次（临时）会议、第三届监事 会第十五次会议审议通过，并经第三届董事会第十九次会议提请召开股东大会， 相关公告已于2022 年8 月10 日、2022 年8 月19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

公司将在2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、 议案8、议案9、议案10、议案11、议案12。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、 议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

4

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688589	力合微	2022/8/31

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间 2022 年9 月2 日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30 （二）登记地点 深圳市力合微电子股份有限公司证券部（广东省深圳市南山区 高新技术产业园清华信息港科研楼1101）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法 定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原 件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖 公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真 到达日应不迟于2022 年9 月2 日17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联 系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场

5

会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络 投票系统以网络投票方式参加股东大会。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101 证 券部

联系电话：0755-26719968

传真：0755-26957410 联系人：吴颖、龚文静

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2022 年 8 月 19 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市力合微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年9 月6 日召 开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定依据
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排

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2.16	债券持有人及债券持有人会议
2.17	募集资金用途
2.18	募集资金管理及存放账户
2.19	评级事项
2.20	担保事项
2.21	本次决议的有效期
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告的议案
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析 报告的议案
6	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案
9	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的 议案
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的议案
11	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》 的议案
12	关于修订《公司章程》的议案
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案
16	关于修订《董事会议事规则》的议案
17	关于修订《监事会议事规则》的议案
18	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
19	关于修订《对外投资管理办法》的议案

8

20	关于修订《关联交易决策制度》的议案
21	关于修订《独立董事工作制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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