Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Governance Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2021-016

深圳市力合微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月8 日 召开了第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合 公司的实际情况，现拟对《深圳市力合微电子股份有限公司章程》中的部分条款 进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第二十五条 公司因本章程第二 十三条第一款第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份 的，应当经股东大会决议；公司 因本章程第二十三条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份 的，可以依照本章程的规定或者 股东大会的授权，经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议。	第二十五条 公司因本章程第二十三 条第一款第（一）项、第（二）项规 定的情形收购本公司股份的，应当经 股东大会决议；公司因本章程第二十 三条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股 份的，应当经三分之二以上董事出席 的董事会会议决议。
2	第四十条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职 权：…… （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、 部门规章或本章程规定应当由	第四十条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权：…… （十六）审议股权激励计划； （十七）审议公司因本章程第二十三 条第（一）项、第（二）项规定的情 形收购本公司股份事项；

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	股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过 授权的形式由董事会或其他机 构和个人代为行使。	（十八）公司年度股东大会可以授权 董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，该授权 在下一年度股东大会召开日失效； （十九）公司向银行等金融机构申请 授信额度、贷款、银行承兑汇票、银 行保函以及国际贸易融资（如开立信 用证、押汇等）或其他融资事项时， 如单笔金额或一年内累计金额占公 司最近一期经审计总资产的比例达 到50%以上的，应当提交股东大会审 议批准； （二十）审议法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 上述股东大会的职权除第十八项以 外不得通过授权的形式由董事会或 其他机构和个人代为行使。
3	第一百〇七条 董事会行使下列 职权：…… （十五）听取公司总经理的工作 汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门 规章或本章程授予的其他职权。	第一百〇七条 董事会行使下列职 权：…… （十五）听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理的工作； （十六）决定公司因本章程第二十三 条第（三）、（五）、（六）项规定 的情形收购本公司股份； （十七）公司向银行等金融机构申请 授信额度、贷款、银行承兑汇票、银 行保函以及国际贸易融资（如开立信

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		用证、押汇等）或其他融资事项时， 如单笔金额或一年内累计金额占公 司最近一期经审计总资产的比例达 到10%以上且低于50%的，由董事会 审议批准； （十八）法律、行政法规、部门规章 或本章程授予的其他职权。
4	第一百二十九条 总经理对董事 会负责，行使下列职权：…… （九）决定公司与关联法人发生 的金额在300万元以下（不含 300万元）、或占公司最近一期 经审计净资产或市值绝对值低 于0.1%的关联交易；公司与关联 自然人发生的交易金额在30万 元以下（不含30万元）的关联 交易。 （十）本章程或董事会授予的其 他职权。	第一百二十九条 总经理对董事会负 责，行使下列职权：…… （九）决定公司与关联法人发生的金 额在300万元以下（不含300万元）、 或占公司最近一期经审计净资产或 市值绝对值低于0.1%的关联交易；公 司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以下（不含30万元）的关联 交易。 （十）公司向银行等金融机构申请授 信额度、贷款、银行承兑汇票、银行 保函以及国际贸易融资（如开立信用 证、押汇等）或其他融资事项时，如 单笔金额或一年内累计金额占公司 最近一期经审计总资产的比例低于 10%的，由总经理审批。 （十一）本章程或董事会授予的其他 职权。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，本事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

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深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2021 年 6 月 9 日

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