Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Capital/Financing Update 2026

Jan 5, 2026

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-001 转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 34,000 元“力合转债”转换为公 司股票，累计转股数量为 947 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.00094%。

 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“力合转债” 金额为 379,966,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.99105%。

 本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，“力合转 债”共有 1,000 元转换为公司股票，转股数量为 41 股，占“力合转债”转股前 公司已发行股份总额的 0.00004%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳 市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对 象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元， 期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00 万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转 债”，债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024 年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，

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“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公 司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可 转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5 月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转 债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性 股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12 月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复 牌的公告》（公告编号：2024-097）。

因公司向下修正“力合转债”转股价格，“力合转债”的转股价格自2025 年2月28日起调整为29元/股，具体内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转 股停牌的公告》（公告编号：2025-013）。

因公司实施2024年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2025年6 月6日起调整为23.93元/股，具体内容详见公司于2025年5月29日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2024年年度权益分派调整“力合转 债”转股价格的公告》（公告编号：2025-038）。

二、可转债本次转股情况

 “力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，“力合转债”共有 1,000 元转换为公司 股票，转股数量为 41 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00004%。

截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 34,000 元“力合转债”转换为公司股票， 累计转股数量为 947 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.00094%；尚未转股的“力合转债”金额为 379,966,000 元，占“力合转债” 发行总量的比例为 99.99105%。

三、股本变动情况

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股份类别	变动前 （2025 年9 月30 日）	本次可转 债转股	其他原因 变动	变动后 （2025 年12 月31 日）
有限售条件流 通股	0	0	0	0
无限售条件流 通股	145,328,310	41	0	145,328,351
总股本	145,328,310	41	0	145,328,351

四、其他

投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0755-26719968

联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com 特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2026 年 1 月 6 日

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