Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Capital/Financing Update 2023

Mar 13, 2023

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2023-006

深圳市力合微电子股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于深圳市力合微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审 核中心意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月11 日 收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于深圳市力合微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科 审（再融资）〔2023〕51 号）（以下简称“《落实函》”）。上交所审核中心 对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核并形成了 审核意见和需落实的问题，并请公司及时提交募集说明书（上会稿）。

公司与相关中介机构将按照上述《落实函》的要求，对《落实函》中的相关 问题进行逐项落实，并及时提交对《落实函》的回复。回复内容将通过临时公告 方式及时披露，并在规定的期限内及时将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规 规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2023 年3 月14 日

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