Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2021-063

深圳市力合微电子股份有限公司

第三届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次（临 时）会议通知于2021 年12 月21 日以邮件的方式发出，会议于2021 年12 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3 人，实际出席的 监事3 人。本次会议由公司监事王慧梅女士召集并主持，会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

《关于选举第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为完善监事会治理，经全体监 事讨论，监事会同意选举王慧梅女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会 一致。王慧梅女士简历详见附件。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举第三届监事会主席的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会 2021 年12 月29 日

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附件：王慧梅女士简历

王慧梅，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年11 月至 2015 年7 月任深圳市小优科技有限公司招聘专员；2015 年9 月至2018 年1 月任 深圳市指尖城市网络科技有限公司人力资源主管；2018 年2 月至2019 年1 月任 深圳纽扣来了信息科技有限公司人力资源经理；2019 年4 月至今任深圳市力合 微电子股份有限公司人力资源主管。

截至本公告披露日，王慧梅女士未持有本公司股份，与公司持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执 行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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