Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2021-057

深圳市力合微电子股份有限公司

第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次（临 时）会议通知于2021 年12 月7 日以邮件的方式发出，会议于2021 年12 月10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3 人，实际出席的 监事3 人。本次会议由监事会主席陈章良主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更募投项目和募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目变更和延期的事项，符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的 需要，有利于公司的持续、健康发展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司 及股东利益的情形。本次变更募投项目和募投项目延期事项的审议决策程序合法 合规，监事会同意公司本次对募投项目的变更及延期。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更募投项目和募投项目延期的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

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公司监事会于近日收到监事会主席陈章良先生递交的书面辞职报告，陈章良 先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后陈章良先 生将不在公司担任其他职务。为保证公司监事会的正常运作，按照《公司章程》 等相关规定，同意提名艾迎春女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），任期自公司2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本 届监事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2021 年12 月11 日

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附件：非职工代表监事候选人简历

艾迎春，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007 年4 月进入深圳市力合微电子股份有限公司至今，现担任商务部主管一职。

截至目前，艾迎春女士通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份5,000 股，公司2021 年限制性股票激励计划授予其8,000 股第二 类限制性股票（截至目前尚未归属）。艾迎春女士与公司持有公司股份5%以上的 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符 合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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