Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2021-015

深圳市力合微电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、独立董事辞职情况说明

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立 董事周世权先生递交的辞职报告，周世权先生因个人原因向公司董事会提出辞去 公司独立董事，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委 员会委员的职务。由于周世权先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会总 人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳市力合微电子股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，周世权先生的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周世权先生将 继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董 事会下设各专门委员会中的相关职责。

周世权先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此向周世权先 生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候 选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名陈慈琼女士为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历附后），补选独立董事任期自公司股东大会审

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议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈慈琼女士经公司股东大会同意 聘任为独立董事后，届时将同时担任公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪 酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公司于2021年6月8日召开 第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独 立董事的议案》。

陈慈琼女士已取得独立董事资格证书，已参加上海证券交易所科创板独立董 事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。陈慈琼女士作为公司第三届 董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，本议案 尚需提交公司股东大会审议。

三 、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：经审议，本次提名独立董事候选人的审议程序和决议内 容合法有效，不存在违反《公司法》、《公司章程》及其他规定行使职权的情形。 陈慈琼女士具备担任公司独立董事的资格和条件，未发现其存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦或被中国证监会及其他有 关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

独立董事一致同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意 将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2021 年6 月9 日

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附件：陈慈琼女士简历

陈慈琼，女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产 评估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财 务顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监，现为松禾资 本管理公司合伙人财务顾问、松禾关爱基金会理事。

陈慈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管 理人员之间均不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十 六条中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董 事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于 最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

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