Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp. — AGM Information 2024

Apr 15, 2024

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-032 债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688589	力合微	2024/4/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：LIU KUN

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公司 章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 单独或者合计持有 8.24%股份的股东 LIU KUN，在 2024 年 4 月 15 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板

• 上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 15 日，公司董事会收到股东 LIU KUN 先生以书面形式提交的 《关于向深圳市力合微电子股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会 临时提案的函》，为提高公司股东大会的审批效率，LIU KUN 先生提议将《关于 续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年 度股东大会审议。截至本公告日，LIU KUN 先生持有公司 8.24%的股份，具有 提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具 体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

现将 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过 的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》提交 2024 年 4 月 29 日召开 的 2023 年年度股东大会审议。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项 不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101）

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
3	关于公司《2024年度财务预算报告》的议案	√
4	关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司2023年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
10	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
11	关于公司2023年度监事薪酬的议案	√
12	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	√
13	关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案	√

本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事的述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议、第 四届监事会第五次会议审议通过，议案 12 已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第四 届董事会第十次（临时）会议审议通过，议案 13 已经公司 2024 年 4 月 15 日召 开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过。相关公告已分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

• 《2023 年年度股东大会会议资料》将与本公告同日登载于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 13

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

• 应回避表决的关联股东名称：LIU KUN、黄兴平、冯震罡、吴颖、钟丽辉、

• 高峰、陈丽恒、张志宇、李海霞

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

深圳市力合微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3	关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
4	关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5	关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7	关于公司2023年度董事薪酬的议案
8	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
11	关于公司2023年度监事薪酬的议案
12	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
13	关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。