LEADERS COSMETICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2019

리더스코스메틱/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,884		- 매출액
- 부채총계	58,663		- 영업이익	-7,333
- 자본금	9,085		- 당기순이익	-10,602
- 자본총계	74,221		*주당순이익(원)	-614
나. 연결	- 자산총계	164,067		- 매출액
- 부채총계	65,403		- 영업이익	-13,630
- 자본금	9,085		- 당기순이익	-13,739
- 자본총계	98,664		*주당순이익(원)	-499
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명선임 강윤구,김웅희,정수근 사외이사인 감사위원 3명선임 강윤구, 김웅희, 정수근
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 제32기 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제32기(2018.1.1.~2018.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김웅희 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 정수근 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제4-1호 의안 : 강윤구 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 김웅희 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 정수근 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-25 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강윤구	1966-12	3년	재선임	-서강대학교 경영학과 졸업 -공인회계사,세무사 현)엘티씨 주식회사 사외이사	엘티씨 주식회사 사외이사
김웅희	1964-11	3년	재선임	-1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과 -1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학과 교수	-
정수근	1968-10	3년	재선임	-고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 로담 대표변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1966-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-서강대학교 경영학과 졸업 -공인회계사,세무사 현)엘티씨 주식회사 사외이사
김웅희	1964-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과 -1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학과 교수
정수근	1968-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 로담 대표변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원