LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Jan 8, 2025

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-003

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年1 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际募集资金净额及募投项目的实施需要，对募投项目拟投入募集资金的金额进 行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决。保荐人中信证券股份有限公司 （以下简称保荐人）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如 下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024 年6 月28 日出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2024〕1008 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。绿的谐波本次向特定对象发行人民币普通股股票14,448,867 股， 每股发行价格为人民币97.80 元，共募集资金人民币1,413,099,192.60 元，扣 除各项发行费用人民币11,060,938.83 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币1,402,038,253.77 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2024 年12 月23 日出具了《验资报告》（天衡验字（2024） 00118 号）。

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公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管 银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股 股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募投项目及募集资金使用计划如下：

				单位：万元	单位：万元
	序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
	1	新一代精密传动装置智能制造项目	203,036.26	202,653.38
		合计	203,036.26	202,653.38

三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于本次公开发行实际募集资金净额低于《苏州绿的谐波传动科技股份有限 公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集 资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实 际情况，故需对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整，不足部分公司将通过 自筹资金解决。

本次募投项目拟投入募集资金金额的具体变更情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金	调整后拟投入募集资金
1	新一代精密传动装置智能制造项目	203,036.26	202,653.38	140,203.83
	合计	203,036.26	202,653.38	140,203.83

四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于公司募集资金净额低于 原计划拟投入募投项目金额，公司为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次 调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

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特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025 年1 月9 日

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