LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 28, 2023

688017

2023-019

绿的谐波

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2022年11月 15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方 案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》等与公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发 行”）相关的议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律 法规和规范性文件的规定，并根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审 核意见，公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案>的 议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相 关议案，对公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订， 主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
声明		“《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
特别提示		更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序

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释义	一般性释义	1、“《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”2、更新机电一体化产品的释义
第一节 本次向特定对象发行A股股票概要	三、发行方案概要	调整了发行方案的有效期的表述，不再设置自动延期条款
	六、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了本次募投项目备案及环评情况

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

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