LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2021-015

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 增资标的：张家港市国泰智达特种设备有限公司（以下简称“国泰智达”）  投资金额：公司拟按原有股权比例以货币方式认缴国泰智达新增注册资 本1800 万元。

 本次对外投资构成与关联法人共同投资的关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

 本次对外投资实施不存在重大法律障碍。

 至本次关联交易为止，除此前已经获得审批的关联交易事项，过去12 个月内公司与同一关联人与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上 海证券交易所规定的“3000 万以上且占公司最近一期总资产1%以上”的标准， 无需提交股东大会审议。

一、投资概述

（一）本公司参股公司国泰智达拟新增注册资本3600 万元。本公司拟与江 苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“国泰紫金”）按目前股权比例，以货 币方式同比例认缴国泰智达本次新增的全部注册资本3600 万元，其中：本公司 认缴1800 万元；国泰紫金认缴1800 万元。本次出资无溢价。本次增资完成后， 国泰智达的注册资本将由2000 万元增加为5600 万元。

（二）国泰紫金为本公司董事、董事会秘书的父亲担任执行董事的企业，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，国泰紫金为公司的关联法

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人。

（三）公司于2021 年8 月19 日召开了首届董事会第十七次会议、首届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公 司增资的议案》。关联董事左昱昱、左晶、张雨文依法回避了表决。

（四）至本次关联交易为止，除此前已经获得审批的关联交易事项，过去 12 个月内公司与同一关联人与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 上海证券交易所规定的“3000 万以上且占公司最近一期总资产1%以上”的标准， 无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资构成与关联法人共同投资的关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

国泰紫金为本公司董事、董事会秘书的父亲担任执行董事的企业，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，国泰紫金为公司的关联法人。

除上述关联关系外，国泰紫金与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面的关系。

（二）关联人情况说明

公司名称：江苏国泰紫金科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张子燕

注册资本：205,120 万元

成立日期：2008 年1 月15 日

注册地址：南京市雨花台区郁金香路36 号

主要业务：投资管理，国内贸易，计算机软件、计算机设备的研发销售

经营范围：计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的研发、销售、 咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；物 业管理；污水处理及再生利用；股权投资，创业投资，投资管理，资产管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东或实际控制人：江苏国泰国际集团股份有限公司持有国泰紫金

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100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020 年12 月31 日，国泰紫金总 资产为2,862,563,276.18 元、净资产为2,356,849,665.86 元、营业收入为 36,488,735.47 元、营业利润为178,880,933.81 元、净利润为153,377,180.07 元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的基本情况如下：

公司名称：张家港市国泰智达特种设备有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：韩建丰 注册资本：2,000 万元 成立日期：2020 年5 月27 日

注册地址：苏州市张家港市塘桥镇南京西路259 号

经营范围：特种设备设计；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；特种设备销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本公告披露之日，国泰智达产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限 制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施、不存在妨 碍权属转移的其他情况。

本次增资前，国泰智达股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额	持股比例	出资方式
1	国泰紫金	1,000万元	50%	货币
2	绿的谐波	1,000万元	50%	货币

本次增资后，国泰智达股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额	持股比例	出资方式
1	国泰紫金	2,800万元	50%	货币
2	绿的谐波	2,800万元	50%	货币

国泰智达最近一期主要财务数据：资产总额为19,353,922.94 万元、负债总 额为23,184.64 元、净资产为19,330,738.30 万元、营业收入为0 元、净利润为

3

-669,261.70 元。以上数据未经审计。

四、关联交易的定价情况

本次交易定价无溢价，双方遵循股权比例同比例出资，不会损害本公司及股 东的利益。

五、投资事项对上市公司的影响

国泰智达在获得“张地2020G27 号”地块的土地使用权后，将进一步围绕公 司主营业务加快建设产品研发生产基地。公司本次增资，将有利于推动公司可持 续发展，完善公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用。公司 本次增资暨关联交易全部使用自有资金且金额相对较小，不存在损害公司股东利 益情形。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

2021 年8 月19 日，公司召开首届董事会第十七次会议，审议通过《关于对 参股公司张家港市国泰智达特种设备有限公司增资的议案》，关联董事左昱昱、 左晶、张雨文先生回避表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。根 据《上海证券交易所科创板上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需 提交股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

本次交易系对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公司增资的关联交易， 符合公司的经营发展需求，有助于公司保持对国内国际市场的深度开发与发展的 需要。此次交易严格按照有关法律程序进行，关联董事已回避表决，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公 司上述增资事项。

（三）监事会审议情况

2021 年8 月19 日，公司召开首届监事会第十四次会议，审议通过《关于对 参股公司张家港市国泰智达特种设备有限公司增资的议案》。公司本次对参股公 司增资暨关联交易符合公司发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生不利影

4

响，本次对参股公司增资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次向参股公司增资暨关联交易事项已经第一届董事会第十七次会 议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体独立董事已对上述向参股公司 增资暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

2、本次关联交易的信息披露合规。

• 3、本次关联交易有利于推动公司可持续发展，完善公司战略及产业布局，

• 符合公司和全体股东的长远利益，未发现损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对绿的谐波本次对参股公司增资暨关联交易事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事关于首届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》

（二）《国泰君安证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公 司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年8 月20 日

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