LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Board/Management Information 2026

Jan 8, 2026

证券简称：绿的谐波

公告编号：2026-002

证券代码：688017

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日 收到非独立董事李谦先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，李谦先生 申请辞去公司非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，李谦先生在公司担任 的其他职务不变。

公司于2026 年1 月8 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职 工代表表决，一致同意选举李谦先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离职情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李谦	非独立董事	2026 年1 月8 日	2027 年10 月10日	公司治理结构调整	是	副总经理	是

(二) 离任对公司的影响

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本次非独立董事离任是因公司治理结构变动而作出的正常调整，李谦先生 辞任后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，李谦先生辞去公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运作。李谦先生将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所 作的相关承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，公司董事会由9 名董事组成，其中包含1 名职工代表董事； 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2026 年1 月8 日召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举 李谦先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李谦先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，其担任 公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会 2026 年1 月9 日

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附件：

职工代表董事简历

李谦，男，1972 年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业， 本科学历，无境外永久居留权。1992 年至2003 年历任中国兵器工业总公司四川 红光化工厂（国营565 厂）机械分厂技术员、生产技术部部长，2003 年至2011 年任恒加金属技术部经理，2011 年任恒加金属副总经理，2011 年任职于绿的谐 波，现任公司副总经理。

截至本公告披露日,李谦先生直接持有公司股票1,550,044 股。李谦先生 与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。李谦先生未曾受过中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。

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