LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Board/Management Information 2023

Sep 20, 2023

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-042

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十二次会议于2023年9月20日下午通过现场和通讯表决相结合方式召开，现场会 议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议的通知于2023年9月 10日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4 人，本次会议由半数以上监事推举陈志华先生主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2023 年9 月21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于修改<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-036）。

（二）审议通过《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票决议有效期延长 的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2023 年9 月21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于延长2022 年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告 编号：2023-037）。

（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本

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次向特定对象发行A 股股票相关事项有效期的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2023 年9 月21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于延长2022 年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告 编号：2023-037）。

（四）审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用12,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为不影响募集资金 投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合 法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用12,000 万元 超募资金永久补充流动资金，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事 项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2023 年9 月21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-038）。

（五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途 的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正 常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益， 有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。同 意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2023 年9 月21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于公司使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。 （六）审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》

监事会认为：王刚先生符合监事的任职资格要求，符合《公司法》《公司章

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程》的有关规定，同意选举王刚先生担任公司第二届监事会监事，任期自本次股 东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2023 年9 月21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于董事、监 事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2023 年9 月21 日

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