LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD — Board/Management Information 2020

Sep 14, 2020

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2020-005

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月 31 日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开首届监事会 第十次会议的通知》，2020 年9 月11 日，公司首届监事会第十次会议在公司会 议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，会议 由监事会主席申显峰主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况

1、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

监事会同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》，并拟同意董 事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过本议案 后代表公司办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途

的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正 常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益， 有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会 2020 年9 月11 日