LE CHATEAU INC. — AGM Information 2020

Sep 25, 2020

LE CHÂTEAU INC.

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

AVIS est par les présentes donné que l’assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») des actionnaires de Le Château Inc. (la « société ») se tiendra le 22 octobre 2020 à 10 h (heure de Montréal), au siège social de Le Château, au 105, boulevard Marcel-Laurin, à Saint-Laurent (Québec) H4N 2M3, aux fins suivantes :

• (a) la présentation aux actionnaires des états financiers consolidés de la société pour l’exercice clos le 25 janvier 2020, ainsi que le rapport de l’auditeur y afférent;

• (b) l’élection des administrateurs pour un mandat devant prendre fin à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou à l’élection ou la nomination de leurs successeurs;

• (c) la nomination d’Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur de la société et l’autorisation des administrateurs à fixer sa rémunération;

• (d) l’approbation de la résolution confirmant, ratifiant et approuvant le régime incitatif d’options d’achat d’actions modifié et mis à jour de la société, ainsi que les options et les droits non attribués aux termes de ce régime, comme il est plus amplement décrit à l’annexe C de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction qui accompagne le présent avis;

• (e) l’examen de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci, notamment toute modification des questions qui précèdent.

Des précisions sur les questions ci-dessus qui seront soumises à l’assemblée sont données dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction qui accompagne le présent avis.

À la lumière des préoccupations actuelles en matière de santé publique liées à la pandémie de COVID-19 et afin de se conformer aux décrets gouvernementaux, la société demande aux actionnaires de ne pas assister à l’assemblée en personne. L’assemblée sera diffusée sur le site Web des Relations avec les investisseurs de la société, au https://www.lechateau.com/style/company/links/investor.jsp, et la société demande à tous les actionnaires d’y participer de cette manière. Comme les actionnaires qui regardent la webdiffusion ne pourront pas voter pendant l’assemblée, nous encourageons les actionnaires à exercer les droits de vote rattachés à leurs actions avant la tenue de l’assemblée.

Peu importe qu’ils soient en mesure ou non d’assister à l’assemblée (ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement), il est fortement recommandé aux actionnaires de remplir, de dater, de signer et de retourner le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote, selon le cas, qui accompagne la circulaire, conformément aux instructions données dans le formulaire en cause ou dans la circulaire. Les procurations doivent être reçues au siège social de la société au 105, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec) H4N 2M3, a/s de Services aux investisseurs Computershare Inc., à l’attention du Proxy Department, 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard à 10 h (heure de Montréal) le 20 octobre 2020 ou au plus tard 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés) avant l’ajournement ou la reprise de l’assemblée. Les actionnaires non inscrits qui ne détiennent pas leurs actions de la société en leur propre nom devraient suivre attentivement les instructions de vote et autres directives fournies par leur intermédiaire. Tous les actionnaires devraient suivre attentivement les instructions de vote et autres directives figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations.

Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 18 septembre 2020 sont habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et à y voter ou à voter à toute reprise de celle-ci.

FAIT à Montréal (Québec) le 17 septembre 2020.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La présidente,

(signé) Emilia Di Raddo EMILIA DI RADDO, CPA, CA