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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

엘디티/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09시 00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리 229번지) 3층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운용실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사(정재천) 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사(이인섭) 선임의 건 -제4호 의안 : 감사(김선회) 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재천	1963-08	3년	재선임	前)삼성전자 現)(주)엘디티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인섭	1960-12	3년	신규선임	前)대전충남지방중소기업벤처기업청장 現)(주)케이드림파트너스 대표이사	(주)케이드림파트너스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선회	1966-10	3년	신규선임	비상근	前)안건회계법인 現)태율회계법인 재임중