LDR TURİZM A.Ş.

AGM Information • Jun 27, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

21.06.2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

21/06/2019

21/06/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2019-31.12.2019

oda_Date|

		Tarih	Date

21/06/2019

21/06/2019

oda_Time|

		Saati	Time

09:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi N32 K:4 Şişli / İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirket sermayesinin artırılması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin ?Madde 6 ? Sermaye? maddesinin tadili hususunun genel kurulun onayına sunulması, 3. Dilekler ve Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Metin BAROKAS seçilerek, toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye artırımına bağlı olarak ?Sermaye? başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİ ŞEKİL MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 9.000 adet paya ayrılmış, toplam 45.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: PAY SAHİPLERİ PAY ADEDİ PAY BEDELİ (TL) METİN BAROKAS 9.000 45.000.000,00 TL Toplam 9.000 45.000.000,00 TL Önceki sermaye tutarı olan 40.000.000,00 TL?nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin tamamı 331 ? Ortaklara Borçlar hesabında kayıtlı, şirket tek ortağı Metin Barokas?ın nakdi ortak alacağından karşılanmış olup bu durum DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.`nin 17/06/2019 tarih ve YMM2463/573-043/1884 Dİ19/7250T nolu raporu ile tespit edilmiştir. 3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

27/06/2019

27/06/2019

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21/06/2019 tarihinde,  Saat 09.30'da Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Pekintaş İş Merkezi N32 K:4 Şişli - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün  20/06/2019 tarih ve  45301698 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 8.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Metin Barokas tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Metin BAROKAS seçilerek, toplantı  başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye  artırımına bağlı olarak "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde  tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6:

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 9.000 adet paya ayrılmış, toplam 45.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİPLERİ	PAY ADEDİ	PAY BEDELİ (TL)
METİN BAROKAS	9.000	45.000.000,00 TL
Toplam	9.000	45.000.000,00  TL

Önceki sermaye tutarı olan 40.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin tamamı 331 – Ortaklara Borçlar hesabında kayıtlı, şirket tek ortağı Metin Barokas'ın nakdi ortak alacağından karşılanmış olup bu durum DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.‘nin 17/06/2019 tarih ve YMM2463/573-043/1884 Dİ19/7250T nolu raporu ile tespit edilmiştir.

3. Gündemde görüşülecek başka madde  kalmadığından toplantıya son verildi.