LD Intelligent Technology CO., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 19, 2020

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2020-007

龙利得智能科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地 点及调整实施进度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“龙利 得”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议于 2020 年10 月16 日上午召开。会议以全票同意的表决结果审议通过 了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实 施进度的议案》，同意在收购上海博成机械有限公司完成后，将 “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目” 的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机械有 限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤区。 本事项不构成关联交易。

公司于2020 年10 月16 日召开的第三届董事会第十一次会议审 议通过了《关于收购上海博成机械有限公司100%股权的议案》，收 购完成后上海博成机械有限公司将成为公司的全资子公司，公司将 “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目” 的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机械有 限公司，不属于募集资金用途的变更。根据《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项在董事会的权限 范围内，无需提交股东大会审议。

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现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]1859 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）8,650.00 万股，发行价格为4.64 元/股，募集资 金总额40,136.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币35,899.56 万元。募集资金已于2020 年9 月7 日划至公司指 定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到 账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号 《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募 集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下：

序 号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金使用 金额（万元）	建设期	项目备案	环评批复
1	扩建智能高效印刷成 型联动线与智能物联 网及仓库管理项目	21,000.00	10,000.00	18个月	2018-340000- 23-03-024428	明环评 ［2016］62号
2	配套绿色彩印内包智 能制造生产项目	13,560.52	13,560.52	18个月	2018-340000- 23-03-024047	明环评 ［2018］57号
3	研发中心建设项目	5,025.88	5,025.88	12个月	2018-340000- 23-03-024261	备案号： 201834118200 000084

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4	归还银行借款、补充 流动资金	13,500.00	13,500.00	--	--	--
合计		53,086.40	42,086.40	--	--	--
注：1、上表中募集资金使用金额的数据源自公司《首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》，因本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项 目募集资金拟投入总额，公司董事会后续将根据项目的实际需求，对上述项目 的募集资金投入金额进行适当调整，并按照规定履行审议程序及披露义务。 2、上述项目的投资总额为53,086.40 万元，本次募集资金将全部用于上述 项目，若实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公 司自筹资金解决。

三、变更募投项目实施主体并变更实施地点及调整实施进度的情 况及原因

本次变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资 项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设 项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，实施主体为龙利得 智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近消费市 场，靠近终端客户，公司将在收购上海博成机械有限公司后，拟将 上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相 应的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机械 有限公司。“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”的预计完成时 间将推迟到2022 年6 月，“研发中心建设项目”的预计完成时间将 推迟到2021 年12 月。

本次关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调 整实施进度事项，是公司综合考虑了公司实际经营情况、公司战 略、内外部环境等因素作出的谨慎决定，符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。上述变更 不涉及募集资金投资项目实施内容、投资总额的变更，不会对公司

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的正常经营活动产生不利影响，符合公司的长期发展规划。

四、部分募投项目变更实施主体并变更实施地点及调整实施进度 对公司的影响

本次变更“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中 心建设项目”的实施主体和实施地点并调整实施进度是根据公司实 际经营情况、公司战略、内外部环境等因素作出的审慎决定，不涉 及募投项目实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的 影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

• 五、相关审核、批准程序及专项意见 1、董事会审议情况

2020 年10 月16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实 施进度的议案》，经全体董事表决，同意公司对部分募投项目变更 实施主体并变更实施地点及调整实施进度。

• 2、监事会审议情况

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及 实施地点及调整实施进度是根据公司实际经营情况、公司战略、内 外部环境等因素作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对 募投项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体 股东利益，有利于公司的长远发展。

经第三届监事会第六次会议审议，监事会同意公司本次变更部 分募投项目的实施主体、实施地点及调整实施进度。 3、独立董事意见

经核查，我们认为本次变更部分募投项目实施主体及实施地点

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并调整实施进度，考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近 终端客户，并为将来的出口业务预留空间，是公司根据公司实际经 营情况、公司战略、内外部环境等因素作出的谨慎决定，符合公司 长期发展战略和募投项目实际情况，不涉及募投项目实施方式、投 资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司变更募投项目实 施主体及实施地点并调整实施进度履行了必要的审议决策程序，符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定。

我们一致同意公司对该募投项目的实施主体及实施地点进行变 更并调整实施进度。

• 4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：

龙利得变更部分募投项目的实施主体、实施地点及调整实施进 度事项，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意 的意见。龙利得本次募投项目变更事项履行了必要的法律程序，符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关 规定。本保荐机构对龙利得实施该事项无异议。

六、备查文件：

• 1、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、第三届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意

• 见；

• 4、东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司部

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分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的核 查意见。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月十九日

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