LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2023

Dec 14, 2023

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-036

龙利得智能科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十七次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9 点以通讯表决的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前2 日通知 要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事7 名。公司全体监事、高级 管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。全体董事一 致同意本次会议召开时间，本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独 立董事发挥应有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法 律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修改。

公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并提请公 司股东大会授权公司管理层根据上述议案内容办理相关工商变更登 记、章程备案手续。

具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》和 《公司章程》（2023 年12 月）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会以特别决议形式审议。

（二）审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等有关法律法 规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作 制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（2023 年12 月）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等有关法律法 规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分现行制度进 行修改，逐项表决结果如下：

• 3.01 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作规则>的

• 议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 3.02 审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作

• 规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 3.03 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作规则>的

议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 3.04 审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作规则>的

• 议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

（四）审议通过《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的 议案》

同意公司于 2023 年 12 月 29 日通过现场会议及网络投票方 式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023 年第二次临时股东 大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1．龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决 议。 特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司 董事会

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