LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2022-032

龙利得智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第九次会议于2022年8月27日上午9点以通讯表决的方式召开。本次 会议通知于2022年8月17日以电话通知等方式送达公司全体董事。公 司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事、高级 管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要 的议案》

公司董事会在全面审核公司《2022 年半年度报告》全文及其摘 要后，一致认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要编制和 审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2022 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年 半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用

• 情况的专项报告>的议案》

公司董事会审议认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定， 如实反映了2022 年上半年度公司募集资金实际存放与使用情况。董 事会同意该议案。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为募投项目“配套绿色彩印内包智能制造生产 项目”的延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期 未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也

有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目“配套绿色彩印内包智 能制造生产项目”达到预计可使用状态时间调整为2022年12月31日。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了

无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 的《关于部分募投项目延期的公告》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1．《龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决

• 议》；

• 2．《龙利得智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

• 九次会议相关事项的独立意见》；

• 3．《东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司募

• 集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

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