LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2021-047

龙利得智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第五次会议于 2021 年 10 月 7 日下午13:00 以通讯表决的方 式召开。本次会议通知于 2021 年 9 月30 日以电话通知等方式送 达公司全体董事。公司应出席会议董事7 名，实际出席会议董事7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙 平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及 《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》；

随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大， 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经 营需求及财务情况，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用总额不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。

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公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具 了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、备查文件

• 1．龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决

• 议；

• 2．独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意

• 见；

3．东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。

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