LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：30088 证券简称：龙利得 公告编号：2021-025

龙利得智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第三次会议于2021年4月27日上午9点以通讯表决的方式召 开。本次会议通知于2021年4月16日以电话通知等方式送达公司 全体董事。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过公司《关于〈2021年第一季度报告全文〉的 议案》；

董事会认为公司《2021年第一季度报告全文》的编制和审议 程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规 定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务 状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告 全文》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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• （二）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》 鉴于近段时间相关事项须提交股东大会审议批准，根据

• 《中华人民共和国公司法》、《龙利得智能科技股份有限公 司章程》等有关规定，同意于2021年5月18日在公司会议室召 开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股 东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会

议决议；

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十七日

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