LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

• 证券代码： 300883 证券简称：龙利得 公告编号： 2021 016

龙利得智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二次会议于2021 年4 月23 日上午9 点以通讯表决的方式召 开。本次会议通知于2021 年4 月12 日以电话通知等方式送达公司 全体董事。公司应出席会议董事7 名，实际出席会议董事7 名。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议 案》

与会董事讨论，认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2020 年度总经理工作 报告》，报告内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管 理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方 面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议

案》

经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和 中国证监会的规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司董事会2020 年运行的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原任独立董事陈松先生、朱芹飞先生，现任独立董事谢晓 琳女士、杨爱东女士分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职 报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报 告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行 通知。

（三）审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其摘 要的议案》

公司董事会在全面审核公司2020 年年度报告全文及其摘要后， 一致认为：公司2020 年年度报告全文及其摘要编制和审核的程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2020 年年度报告》全文及其摘要。

《关于2020 年年度报告披露的提示性公告》同日披露在《证券

时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行 通知。

（四）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司主营业务收入为 71,444.37 万元，比去年同期 下降18.02%；归属于母公司净利润为 6,530.20 万元，比去年同期 减少24.07%。截至2020 年12 月31 日，公司总资产为 177,505.36 万元，比2019 年末增长39.22%。董事会认为，《2020 年度财务决 算报告》客观、真实地反映了公司2020 年度的财务状况和经营成 果。

公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》 中“第十二节 财务报告”部分相关内容。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行 通知。

（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经与会董事讨论，认为公司2020 年度利润分配预案合法合规， 且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼 顾了公司股东的短期利益和长期利益。经本次董事会审议通过的利 润分配预案为：

结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，拟以 总股本 346,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利

0.1 元（含税），合计派发现金股利3,460,000.00 元（含税），不 送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年 度。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020 年度利润分配预 案的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行 通知。

（六）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况 的专项报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理 募集资金，募集资金的存放与使用合法合规；公司《2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东 吴证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关文 件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司〈2020年内部控制自我评价报 告〉的议案》

与会董事讨论，认为《2020 年内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内 部控制。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东 吴证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2020 年内部控制自我评价报告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （八）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会核查， 董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年 度的审计机构，聘用期为一年。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意

见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟续聘2021 年度审计机构的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行 通知。

（九）审议通过了《关于预计公司及子公司2021年度向金融机 构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的 议案》

经与会董事讨论，同意公司及子公司龙利得包装科技（上海） 有限公司、奉其奉印刷科技（上海）有限公司、上海博成机械有限 公司（以下简称“子公司”）向金融机构申请综合授信额度；公司 及子公司 2021 年拟向金融机构申请最高额不超过人民币 100,000 万元的综合授信，公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不 超过 80,000 万元的担保。有效期自公司年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开日止，在前述授信和担保最高额度 内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。公司董事 会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签 署上述授信和担保额度内的一切授信和担保（包括但不限于授信、 借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金 融机构。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司

2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授 信额度提供担保的公告》等有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行 通知。

三、备查文件：

• 1．《龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决

议》；

• 2．《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认

可意见》；

• 3．《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》；

• 4．东吴证券股份有限公司出具的核查意见；

• 5．立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。 特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日