LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2021-013

龙利得智能科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开了2021年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换 届选举。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；现将相关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任徐龙平先生为公司总经理，聘任吴献忠先 生、向存林先生为公司副总经理，聘任朱敏女士为公司财务负责人， 聘任吴献忠先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不 属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。吴献忠先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，其担任公司

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董事会秘书的任职资格经深交所审核无异议。

• 独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

• 董事会秘书吴献忠先生联系方式：

电话：021-37586500-8818；

传真：021-37586766；

电子邮箱：lddm@sh-led.com；

联系地址：上海市奉贤区楚华北路2199号。

二、证券事务代表聘任情况

• 公司董事会同意聘任尹雪峰先生为证券事务代表，任期自董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

• 尹雪峰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合

• 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

  • 证券事务代表尹雪峰先生联系方式：

电话：021-37586500-8818；

传真：021-37586766；

电子邮箱：hr@sh-led.com；

联系地址：上海市奉贤区楚华北路2199号。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

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附件：

一、高级管理人员简历

徐龙平先生简历：

徐龙平先生：1965 年生，中共党员，MBA 硕士学位，中国国籍，无永久境外 居留权。

职业经历：1997 年6 月至1999 年12 月，任上海南鹤包装材料厂销售经理； 2000 年3 月至2000 年7 月，任上海龙吉尔纸业包装厂厂长、法定代表人；2000 年2 月至2006 年2 月，任上海龙尔达纸业有限公司总经理；自2006 年2 月至今， 任龙利得包装科技（上海）有限公司董事长兼总经理；2009 年7 月至今，任上 海龙尔利投资发展有限公司监事；2012 年9 月至今，任奉其奉印刷科技（上海） 有限公司执行董事。2010 年4 月至2012 年1 月，任龙利得包装印刷有限公司董 事、董事长兼总经理；2012 年2 月至2014 年11 月，任龙利得智能科技股份有 限公司董事、董事长；2014 年11 月至今，任龙利得智能科技股份有限公司董事、 董事长兼总经理。现兼任滁州市出版印刷发行协会会长、上海市奉贤区印刷协会 会长。

截至本公告日，徐龙平先生直接持有公司股份20,433,900 股，系公司控股 股东，与张云学签署了《一致行动协议》成为公司实际控制人，徐龙平实际控制 上海龙尔利投资发展有限公司，上海龙尔利投资发展有限公司直接持有公司 12.14%的股份。除上述情况外，徐龙平先生与其他持有公司百分之五以上股份的 股东、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

向存林先生简历：

向存林先生：1977 年生，中共党员，大专学历，工程师，中国国籍，无永 久境外居留权。

职业经历：2000 年1 月至2005 年12 月，任上海龙尔达纸业有限公司（上 海龙尔利投资发展有限公司前身）生产车间主任。2006 年1 月至2012 年1 月， 任龙利得包装印刷有限公司生产经理；2012 年2 月至今，任龙利得智能科技股 份有限公司董事、副总经理、工程师。

截至本公告日，向存林先生未直接持有公司股份，与上市公司或其控股股东 及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司 章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

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惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

吴献忠先生简历：

1962 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

职业经历：1981 年7 月至1987 年3 月，任江苏土产公司南通公司财务部主 办会计；1987 年4 月至1995 年7 月，任南通市供销合作总社会计主管；1995 年 8 月至2002 年4 月，任南通土产集团有限公司董事、副总经理；2002 年5 月至 2007 年7 月，任南通罗莱家居用品有限公司财务负责人、上市办主任；2007 年 8 月至2011 年11 月，任罗莱家纺股份有限公司董事、董事会秘书；2011 年12 月至2012 年4 月，任江苏政田重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会 秘书；2012 年5 月至2017 年1 月，任飞立股份有限公司副总经理、财务总监、 董事会秘书、顾问。2017 年3 月至今，任龙利得智能科技股份有限公司副总经 理、董事会秘书。

截至本公告日，吴献忠先生直接持有公司股份140 万股，与上市公司或其控 股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

朱敏女士简历：

1972 年生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。

职业经历：1992 年9 月至2004 年2 月，历任安徽省明光市农机供应公司会 计；2004 年3 月至2007 年7 月，任安徽省明光市爱福电子有限公司会计；2007 年8 月至2012 年6 月，任金玛瑙香水（明光）有限公司财务经理。2012 年7 月 至今，任龙利得智能科技股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，朱敏女士未直接持有公司股份，与上市公司或其控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

二、证券事务代表简历

尹雪峰先生简历：

1988 年生，本科学历，中共党员，企业人力资源管理师，中国国籍，无永 久境外居留权。

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职业经历：2011 年6 月至2014 年11 月在龙利得智能科技股份有限公司历 任办事员、部门经理；2014 年 11 月至2017 年3 月任龙利得智能科技股份有限 公司董事会秘书，2017 年2 月起在公司证券事务中心任职兼总经办主任，2020 年2 月至今任龙利得智能科技股份有限公司证券事务代表。尹雪峰先生已取得董 事会秘书资格证书。

截至本公告日，尹雪峰先生未直接持有公司股份，与上市公司或其控股股东 及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执 行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在不适合担任公司 证券事务代表的相关情形。

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