LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2021-012

龙利得智能科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月5日，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称公司） 召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届 暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，依法选举产生了 公司第四届董事会董事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会 议，选举产生了董事长和各专门委员会成员。

至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公 告如下：

一、董事会的组成情况

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立 董事3名，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之 日（2021年2月5日）起计算。

股东大会召开前，公司已将所有独立董事候选人的提名人声明、 候选人声明、独立董事履历表等材料报送深圳证券交易所备案，经深 圳证券交易所审核后无异议。本次选举产生的公司第四届董事会所有 独立董事均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关任职资格要求，独立董 事人数及比例符合相关规定。本届董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过董事会人数的二分之一，符合相关规定。

公司第四届董事会成员名单如下：

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董事长：徐龙平先生

其他非独立董事：夏志强先生、徐成先生、向存林先生 独立董事：刘猛先生、谢肖琳女士、杨爱东女士

本届董事会全体成员的简历见公司于2021年1月21日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2021-004）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所 规定的情形，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立 性在公司2021年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核 无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。

二、各专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会设立审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会 委员，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。本届董事会各专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人谢肖琳女士 为会计专业人士。

2021年2月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了 上述四个专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成及任职情 况如下：

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专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	谢肖琳、杨爱东、向存林	谢肖琳
战略委员会	徐龙平、刘 猛、向存林	徐龙平
提名委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东
薪酬与考核委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东

三、董事离任情况

公司第三届董事会董事、副董事长张云学先生在公司新一届董事 会产生后，不再担任公司董事、副董事长职务，且不在公司担任其他 职务，张云学先生直接持有公司股份42,875,000股，占公司总股本的 12.39%，张云学先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会董事梁巨元先生在公司新一届董事会产生后， 不再担任公司董事职务，且不在公司担任其他职务，梁巨元先生通过 滁州浚源创业投资中心（有限合伙）和潍坊浚源股权投资中心合伙企 业（有限合伙）间接持有上市公司股份，梁巨元及其亲属三人合计间 接持有公司2,104,021股，占公司总股本的0.61%，梁巨元先生将继续 履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！

公司第三届董事会独立董事朱芹飞先生、陈松先生在公司新一届 董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职 务。截至本公告披露日，两人均未持有公司股份。公司及董事会对其 任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

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