LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

- 证券代码： 300883 证券简称：龙利得 公告编号： 2021 010

龙利得智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年2 月5 日召开2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，同日以口头方式临时通知各位董事于2021 年02 月05 日15:30 以通讯方式召开了第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会 议”)，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议经由公司半数以上董事共同推举董事徐龙平先生主 持。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。公司部分监 事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举徐龙平先 生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满时止。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通 过。

徐龙平先生简历详见公司于2021 年1 月21 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举 的公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关 规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下 董事为公司第四届董事会专门委员会委员（见下表），任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	谢肖琳、杨爱东、向存林	谢肖琳
战略委员会	徐龙平、刘 猛、向存林	徐龙平
提名委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东
薪酬与考核委员会	徐龙平、谢肖琳、杨爱东	杨爱东

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通

过。

各专门委员会委员简历详见公司于2021 年1 月21 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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经与会董事审议，同意聘任徐龙平先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的 公告》（公告编号：2021-013）

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经与会董事审议，同意聘任向存林先生、吴献忠先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时 止。

• 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的 公告》（公告编号：2021-013）

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱敏女士为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

• 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的 公告》（公告编号：2021-013）

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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经与会董事讨论，同意聘任吴献忠先生为公司董事会秘书，任

期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

• 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

• 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

• 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的 公告》（公告编号：2021-013）

  • （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  • 经与会董事讨论，同意聘任尹雪峰先生为公司证券事务代表，

• 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的 公告》（公告编号：2021-013）

• 三、备查文件：

• 1、第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意

• 见。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

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