LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2020-010

龙利得智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十二次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9 点以通讯表决的 方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月18 日以电话通知等方式 送达公司全体董事。公司应出席会议董事 10 名，实际出席会议董 事10 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长 徐龙平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》；

随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大， 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经 营需求及财务情况，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用总额不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（2020-013）。

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公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具 了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过公司《关于〈2020 年第三季度报告全文〉的议 案》；

董事会认为公司2020 第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2020 第三季度的财务状况、经营成果 和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 2020 年第三季度报告 全文》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件

1．龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决 议；

2．独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见；

3．东吴证券股份有限公司关于龙利得智能科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。

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