LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码：300883 证券简称：龙利得

公告编号：2020-003

龙利得智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事 会第六次会议 于2020年10月16日 上午11点以通讯表决的方式召开。 会议通知于 2020年10月06日 以电话通知等方式送达。公司应出席会 议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席傅婧辰女士 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章 程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙利得智能科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股8,650.00 万股。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020] 第ZA15475 号”《验资报告》，公司注册资本由人民币25,950.00 万 元变更为人民币34,600.00 万元，公司股本由人民币25,950.00 万 股变更为人民币34,600.00 万股。公司股票已于2020 年9 月10 日 在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型将由“股份有限公司

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(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（上市）” （以最终工商审批登记为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章程> 的议案》

公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》等 相关法律法规，结合公司实际情况，变更公司类型、注册资本及修 订公司章程，现拟将《龙利得智能科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《龙利得智能科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程 （草案）》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）及 修订后的《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的议案》

公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于 支付项目剩余款项及置换先期投入。公司募集资金到位前，公司以

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自筹资金先期进行投入，待募集资金到位后，公司再以募集资金置 换前期自筹投入资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于收购上海博成机械有限公司100%股权的 议案》

公司拟以自有资金或自筹资金12,000.00万元现金收购上海博成 机械有限公司100%的股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于收购上海博成机械有限公司100%股权的公告》（公告编号： 2020-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、 实施地点及调整实施进度的议案》

考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，并 为将来的出口业务预留空间，公司将在收购上海博成机械有限公司 后“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目” 的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机械有 限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤区。 “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到 2022年6月，“研发中心建设项目”的预计完成时间将推迟到2021年 12月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实 施进度的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 议案》

本次公司拟使用 1.5亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理 财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募 集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的 行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东的利益的情形。

同意公司拟在最高额度不超过 1.5亿元人民币的范围内使用闲 置募集资金购买短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2020-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《监事会议事规则》进行修改完善，对部分条款进行 相应修订。

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具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司 监事会 二〇二〇年十月十九日

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