LD Intelligent Technology CO., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2020-002

龙利得智能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十一次会议于 2020 年 10 月 16 日上午 9 点以通讯表决的 方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月6 日以电话通知等方式 送达公司全体董事。公司应出席会议董事 10 名，实际出席会议董 事10 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长 徐龙平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙利得智能科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股8,650.00 万股。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020] 第ZA15475 号”《验资报告》，公司注册资本由人民币25,950.00 万元变更为人民币34,600.00 万元，公司股本由人民币25,950.00 万股变更为人民币34,600.00 万股。公司股票已于2020 年9 月10 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型将由“股份有限公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（上 市）”（以最终工商审批登记为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020005）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章 程>的议案》

公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》 等相关法律法规，结合公司实际情况，变更公司类型、注册资本及 修订公司章程，现拟将《龙利得智能科技股份有限公司章程（草 案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《龙利 得智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005） 及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士办理相关工商变更登记的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

鉴于公司本次公开发行股票并上市完成后的注册资本及公司类 型发生变更， 并需对《龙利得智能科技股份有限公司章程》有关条 款进行相应修订，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 就上述事宜申请向工商登记主管部门办理审批、变更登记等相关手 续。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的议案》

公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于 支付项目剩余款项及置换先期投入。公司募集资金到位前，公司先 期以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换前 期自筹投入的资金，公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意 见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）等相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于收购上海博成机械有限公司100%股权的 议案》

公司拟以自有资金或自筹资金12,000.00万元现金收购上海博成 机械有限公司100%的股权。公司独立董事已对本议案发表了同意的 独立意见。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收购上海博成机械有限公司100% 股权的公告》（公告编号：2020-006）等相关公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、 实施地点及调整实施进度的议案》

考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，并 为将来的出口业务预留空间，公司将在收购上海博成机械有限公司 后将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项 目”的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机 械有限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤 区。公司将依法履行相关变更的审批备案手续。“配套绿色彩印内 包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到2022年6月，“研发 中心建设项目”的预计完成时间将推迟到2021年12月。公司独立董 事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变 更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2020007）等相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 议案》

公司拟在最高额度不超过 1.5亿元人民币的范围内使用闲置募 集资金购买短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出 具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2020-008）等相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （八）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

• 8.01 审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

• 8.02 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

• 8.03 审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

• 8.04 审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》 8.05 审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

• 8.06 审议通过《关于修改公司<融资与对外担保管理制度>的议

案》

本议案尚需提交股东大会审议。

• 8.07 审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

• 8.08 审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

• 8.09 审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

• 8.10 审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》

• 8.11 审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

• 8.12 审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

• 8.13 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作规则>的

• 议案》

• 8.14 审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作

• 规则>的议案》

• 8.15 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作规则>的

• 议案》

  • 8.16 审议通过《关于修改公司<内部审计制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板规范运作指引》的相关规定以及本次对 《公司章程》的修改，公司对相关内部管理制度进行了相应修改， 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度公告。

表决结果：会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果逐项审议通过上述议案。

（九）审议通过《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的 议案》

鉴于相关事项须提交股东大会审议批准，根据《中华人民共和 国公司法》、《龙利得智能科技股份有限公司章程》等有关规定， 同意于2020 年11 月5 日在公司会议室召开2020 年第一次临时股东 大会。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时 - 股东大会的通知》（公告编号：2 0 2 0 0 0 9 ）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决 议；

2．龙利得智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见；

3．东吴证券股份有限公司《关于龙利得智能科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

4．《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6131 号）；

5．东吴证券股份有限公司《关于龙利得智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

6．东吴证券股份有限公司《关于龙利得智能科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的 核查意见》。

特此公告。

==> picture [190 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [295 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [148 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7