LD Intelligent Technology CO., Ltd — AGM Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：300883 证券简称：龙利得

公告编号：2022-027

龙利得智能科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东 及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就相关事 宜提示如下：

本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护 投资者健康，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与 本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需莅临现场参会，需提 供有效身份证件，并如实登记个人参会前14天的行程、有无发热或 呼吸道症状及确诊或疑似病例接触史等信息，此外拟参会人员应特 别关注并遵守上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫 情防控要求的，以及最近14天内有中、高风险地区旅居史的股东

（或股东代理人）建议以网络方式参会。股东大会当日仅接受已登 记股东（或股东代理人）参会，且须遵循工作人员安排引导，配合 落实参会登记、提前出示健康码和行程码，体温检测等防疫要求。 体温正常、健康码和行程码为绿色的股东（或股东代理人）方可进 入会场，并须全程佩戴口罩，与会保持必要的座次距离，并做好往 返途中的防疫措施。登记不完整或不配合进行防疫措施的股东（或 股东代理人）将无法进入会议现场。

根据龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或

“公司”）第四届董事会第八次会议决议，决定于2022年5月19日

14:00召开2021年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现就召开公司2021年年度股东大会的相关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

4、会议召开时间：

• (1) 现场会议召开时间：2022年05月19日（星期四）14:00 (2) 网络投票时间：2022年05月19日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年 05月19日上午9：15到9：25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年05 月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决

权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）于股权登记日2022年5月13日（星期五）下午收市时在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号，奉其

• 奉印刷科技（上海）有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<公司2021年年度报告全文>及其摘要的议 案》	√
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计公司及子公司2022年度向金融机构申请综合 授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的 议案》	√

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票
8.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告》	√
9.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
10.00	《关于提名第四届董事会独立董事候选人并调整相关专 门委员会委员的议案》	√
11.00	《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》	√

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）上述议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监 事会第八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司同日披露在创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）特别提示及说明：根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要 求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员； 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（五）上述议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经出席 会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

三、会议登记事项

1．登记时间：2022年5月16日-17日，上午9:00-11:30及13:30-

16:30。

2．登记地点：奉其奉印刷科技（上海）有限公司股东大会会议

室。

• 3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4．登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代 表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份 证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 和法定代表人证明书。

（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股 凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权 委托书（附件2）进行登记。

（3）异地股东登记。

异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和 传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并 填写《2021年年度股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托 书》。采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及

• 《2021年年度股东大会股东登记表》于2022年5月17日（星期二）下 午17:30前发送至公司指定邮箱hr@sh-led.com，邮件主题请写明

• “2021年年度股东大会参会登记”。

采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2022年5月17日 （星期二）下午17:30前送达至公司证券事务中心（书面信函登记以 当地邮戳日期为准，信函请注明“2021年年度股东大会参会登

记”）。邮寄地址：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号 龙利得智

能科技股份有限公司 证券事务中心，电话：021-37586500-8818， 邮政编码：201417。

采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2021年年度股东大 会股东登记表》于2022年5月17日（星期二）下午17:30前传真至公 司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：021-37586766。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在

发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

• 5．登记地点及联系方式：

• 地址：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号

邮政编码：201417

联系人：尹雪峰

电话：021-37586500-8818

传真：021-37586766

邮箱：hr@sh-led.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费 用自理。

2．会务联系方式：

地址：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号

邮政编码：201417

联系人：尹雪峰

电话：021-37586500-8818

传真：021-37586766

邮箱：hr@sh-led.com

• 3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时

• 内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原 件，以便签到入场。

• 4．鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，为配合当前防控新型冠状

• 病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取 网络投票方式参与本次股东大会。

• 5．提醒需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措

• 施，且各地风险等级与防疫政策存在差异，并配合会场要求进行登 记并接受体温检测等相关防疫工作。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第八次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第八次会议决议》；

• 3、深交所要求的其他文件。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350883”，投票简称为“龙利投

• 票”。

2、意见表决

• （1）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9：25、9:30—

11:30、13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

ttp://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

龙利得智能科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

股东 信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/ 统一社会信用代 码
	股东账户号码（深A）		股东持股数量 （股）
	股东联系电话		股东电子邮箱
	股东地址/邮编
参会 人信 息	参会人姓名		参会人身份证号 码
	参会人联系手机		参会人电子邮箱
	参会人联系地址 /邮编
	参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记事项” 中所要求之文件。
	□自然人股东本人参会
	□法人股东法定代表人本人参会
	□代理人接受委托参会
	股东签名（法人股东盖章）： 年月 日

说明：

• 1、股东姓名/名称须与股东名册上所载的相同；

• 2、请确保准确填写参会人有效的联系方式，后续将根据上表中预留的联系

• 方式另行通知现场会议签到地点及参会注意事项；

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间以前以电子邮件或信函

• 方式送达公司，不接受电话登记；

• 4、若不是自然人股东本人或法人股东法定代表人亲自参会，则须提供有效

• 的授权委托书（见附件3）作为受托人参会；

• 5、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

授权委托书

龙利得智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席龙利得 智能科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示 行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对 表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当 的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项 承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；	√
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<公司2021年年度报告全文>及其摘要的议 案》	√
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计公司及子公司2022年度向金融机构申请综 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担 保的议案》	√
8.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》	√
9.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
10.00	《关于提名第四届董事会独立董事候选人并调整相关 专门委员会委员的议案》	√
11.00	《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方 案》	√

（说明：非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂 改无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积

11

投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托股东姓名（单位名称）： 委托股东股票账户：， 持股数股委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号： 委托人签名（法人股东加盖公章）：

年 月 日

12