LD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

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台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

通嘉科技股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3588

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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米洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：便利商店提貨卡(英文諮詢)。
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：

1. 買股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數額1,000股(含)以上】，請於115年4月27日起至115年5月22日止(星期例假日除外)，獲帶第二聯委託慶善名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日（會議結束周），獲帶第二聯出席審對卡並股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或解款。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月23日起至115年6月25日止(星期例假日除外)，獲帶電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或寬視)等擇一皆可，至群益全靠證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3588

通嘉科技股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數額1,000股(含)以上】徵求人：群益全靠證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益全靠證券股務代理部、群益全靠) 地址：台北市大安區敦化南路二段97號82電話：(02)2702-3999

| 代為處理股东事務：全通事務處理股份有限公司
電話：(02)2521-2335
(全台股东股份有限公司,BCSC,COM, TX) | 代為處理股东事務：長處會議顧問股份有限公司
電話：(02)2388-8750
(全台股东股份有限公司,CCSC, TX) |
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| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
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| 台北市中正區武昌路一段8號 | (02)8872-3368 | 台北市中正區博愛路88號館 | (02)2388-8750 |
| 台北市大同區崇德路二段2號A2號(崇二2號基口) | (02)2385-6189 | 台北市中山區武生東路二段1個號To(fire服務)初江路口,路長谷舍 | (02)2542-9368 |
| 台北市大安區桂京街125A2號(龍山西麓路口) | (02)2778-3412 | 台北市大安區瑞安街238號 | (02)2708-6046 |
| 台北市永新區越行東路82號(越新區內-巴瑞年街軸舍) | (02)2828-2887 | 台北市大安區龍巴南路二段81番15号27號 | (02)2701-6243 |
| 新北市三菱區大巴北路226番68號(龍山三菱北路八十里角巷/三安里南路) | (02)2982-4888 | 台北市文山區景明街1號(新隆路一段1號龍陽巷阿德昌舍) | (02)2935-5333 |
| 新北市新區區公園一路70巷2號(河城街尾舍巷) | (02)2993-1839 | 新北市板塘區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,登蓋廟冢林舍) | (02)2963-7878 |
| 嘉隆市仁愛區愛三路87號(鐘之江/仁愛路線) | (02)2425-7224 | 新北市水和區中和路581號(金地路線線行) | (02)2927-0606 |
| 新竹市北大路385巷8號(龍嘉舍等舍巷) | (03)523-7681 | 新北市新區區新嘉路225巷23号12號(台北富邦路行隔登巷弄內) | (02)2992-4784 |
| 台中市南區正義街135巷2A1號(碧水河) | (04)2287-2837 | 新竹市東區西北路97巷6號(年光軸巷內) | (03)526-8892 |
| 台中市西區金山路83A5號 | (04)2372-4785 | 桃園市桃園區中山東路198號(青嶺國中西南) | (03)331-8844 |
| 嘉義市巴嘉街68號(嘉邦街西北部街中間) | (05)222-3293 | 台中市北區崇才路184號(龍山東東區/太極里部西南) | (04)2203-9343 |
| 台南市北區公園路128號(新興里路) | (05)221-9815 | 新巴國新光市中山路二段885-2號(龍山東南路門窗) | (04)728-1027 |
| 高雄市容積區吾年一路88號(田陵國小北西南) | (07)222-8877 | 台南市東區光珠路一段45巷5號(東門園環舍) | (06)214-1371 |
| 高雄市新興區中正二路90號(港/港岸、中正通路) | (07)237-9888 | 高雄市三民區豐慶街68號(近隆交車站) | (07)311-8641 |
| 新東市中正路131號(景道通路) | (08)765-7277 | 高雄市鳳山區三浦路13號(光王甲路、楊浦高中) | (07)822-8388 |

註：以上資料係蒐集總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

親發行期制員工權利新股之主要內容：

(一)發行細額：發行細額為新臺幣4,200,000元，每股面額10元，共計420,000股，視授權董事會於本股東會決議日起一年內，依相關法令規定一次或分次申報辦理。

(二)發行條件：

1、發行價格：每股新台幣0元，即無償發行。
2、既得條件：

員工獲配額制員工權利新股後，須符合「個人績效」於既得日前最近一次個人績效考核成績達到“符合”(含)以上(績效評核量尺分數≥5.8分)，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股。

既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例
給與日至次1年之10月11日	六分之一	給與日至次2年之10月11日	六分之一	給與日至次3年之10月11日	六分之一
給與日至次2年之04月11日	六分之一	給與日至次3年之04月11日	六分之一	給與日至次4年之04月11日	六分之一

3、發行股份之種類：本次發行新股為普通股股票。
4、員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：

遇有未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。另發生繼承時之處理方式，悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。

(三)員工資格條件及得獲配或認購之股數：

1、以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及從屬公司全職正式員工為限；所稱從屬公司係依公司法第369條之2之標準認定之。
2、實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職績、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素視訂分配標準，由董事長核定後提報董事會同意。惟員工具董事及(或)經理人身份者應先經薪資報酬委員會同意；員工非具董事及(或)經理人身份者應先經審計委員會同意。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為經引、留任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、穩定發展，共創公司及股東之最大利益。

(五)可能費用化之金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1、可能費用化之金額：

本次發行限制員工權利新股不超過420,000股，且未達既得條件前不得轉讓。預估發行後可能費用化金額為新台幣19,971仟元，每年分攤之費用化金額對115年度、116年度、117年度、118年度及119年度之估算分別為2,207仟元、9,901仟元、5,363仟元、2,222仟元以及278仟元。（以無償發行，時價估算暨以115年3月4日收盤價每股新台幣47.55元為基礎計算）。

2、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

依既得條件，暫估費用化後每年分攤之金額對每股盈餘影響情形於115年度、116年度、117年度、118年度及119年度可能減少各約為0.025元、0.112元、0.060元、0.025及0.003元(依115年3月4日已發行股份62,014,182股計算加計限制員工權利新股)。對本公司每股盈餘稀釋總計約為0.225元尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

通嘉科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲行於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時登，假新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到得得為上午八時三十分，報到處現假因開會地點，議事內容:(一)報告事項：

1. 一一四年度登書報告。
2. 一一四年度審計委員會審查報告。
3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4. 一一四年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
   (二)承認事項。
5. 一一四年度登書報告書及付請報表案。
6. 一一四年度盈餘分配案。
   (三)討論事項。
7. 曾打本公司「取得或處分資產作業稅序」部份修文案。
8. 曾打本公司「從事打生結商品交易處理稅序」部份修文案。
9. 本公司發行一一五年度限制員工權利新股案。
   (四)臨時會議。

二、本次股東會召集事由若非依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊臨回函(網址：https://mops.twsc.com.tw)點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」「年報及股東會相關資料(含普通股證書料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、本公司一一四年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金案，電話董事會決議如下：(一)與配發股東現金股利每股配發在3元/即盈餘每股配發在3元；資本公積每股配發在2元。(二)配發之計算生之為止，元以下跌去，其時容款合計數計入本公司之其他收入。(三)本分配案經權董事長訂定配為暫發放現金基準日，發放日及其他相關事宜。

四、董事會決議假發行限制員工權利新股，相關事項說明請詳第五聯。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月三十日起至一一五年五月二十八日止停止股票總戶將運營記。

六、除公告外，待函本道，直隨函繳附股東會出席審判卡及委託書各一份，至希、查照銀交出席。當股東如親自出席時，請繳入第二聯出席資訊卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再帶回。若委託代理人出席時，請填寫第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益全盾證券股份有限公司股務代理部，俟股股務代理人須暫出席審判卡等交。當股東代理人收款，以憑出席股東會。

七、如有股東股東委託書，本公司將於115年4月27日前製作股東人股東資料彙總表將揭露於證券發期貨市場發展基金會網站「投資人如欲查詢，可直接融入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免费查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計師證機構為群益全盾證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請送登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

表

通嘉科技股份有限公司董事會

稽修

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書將親自出席審判卡的簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股东人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，或以委託一人為限。
四、委託出席者請詳場受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人股東委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股東人書面及廣告資料。加管總稱股東人與歐文持保證個人之曾委資料及股東人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益全盾證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼續委託之通知；遲期繼續者，以委託代理人出席行使之表決權為準。