LD — Board/Management Information 2022

Jun 9, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	5	發言日期	111/06/09	發言時間	17:52:09
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	111年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/06/09
說明	1.股東會決議日:111/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：吳重雨 (2)獨立董事：劉丁仁 (3)獨立董事：楊建國 (4)獨立董事：蔡志群 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業項目相符或類似的公司並擔任董事或 法人董事代表人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意, 本案表決照案通過: (1)解除獨立董事吳重雨先生 擔任晶焱科技(股)公司法人董事代表人之競業禁止。 擔任晶神醫創(股)公司董事之競業禁止。 擔任創意電子(股)公司獨立董事之競業禁止。 擔任聯發科技(股)公司獨立董事之競業禁止。 擔任力晶積成電子製造(股)公司獨立董事之競業禁止。 (2)解除獨立董事劉丁仁先生 擔任神盾股份有限公司獨立董事之競業禁止。 (3)解除獨立董事楊建國先生 擔任致遠國際管理顧問(股)公司董事之競業禁止。 擔任天達投資(股)公司董事之競業禁止。 擔任晶心科技(股)公司獨立董事之競業禁止。 (4)解除獨立董事蔡志群先生 擔任科毅光電(股)公司法人董事代表人之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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