LD — Board/Management Information 2016

Jun 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/21	發言時間	14:06:15
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司一○五年股東常會董事改選案 ，並設置審計委員會。
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/21
說明	1.發生變動日期:105/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董 事：李皓民 簡 歷：捷能投資股份有限公司董事長 董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男 簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理 董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤 簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理 獨立董事：吳重雨 簡 歷：聯發科技(股)公司獨立董事 獨立董事：劉丁仁 簡 歷：神盾股份有限公司獨立董事 獨立董事：楊建國 簡 歷：致遠聯合會計師事務所執業會計師 監 察 人：游銘富 簡 歷：液光固態照明(股)公司董事長兼任總經理 監 察 人：力通投資(股)公司 簡 歷：不適用 監 察 人：顏志展 簡 歷：AIT Management Ltd.董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董 事：李皓民 簡 歷：捷能投資股份有限公司董事長 董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男 簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理 董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤 簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理 獨立董事：吳重雨 簡 歷：聯發科技(股)公司獨立董事 獨立董事：劉丁仁 簡 歷：神盾股份有限公司獨立董事 獨立董事：楊建國 簡 歷：致遠聯合會計師事務所執業會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:第五屆董事及監察人任期將於民國105年6月27日屆滿， 於股東會全面改選，並設置審計委員會。 7.新任者選任時持股數: 董 事：李皓民 股 數：2,932,063股 董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男 股 數：2,945,935股 董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤 股 數：2,945,935股 獨立董事：吳重雨 股 數：0股 獨立董事：劉丁仁 股 數：0股 獨立董事：楊建國 股 數：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27 9.新任生效日期:105/06/21 10.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:董事全面改選並設置審計委員會，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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