LD — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/28	發言時間	17:01:17
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財務處長	發言人電話	03-578-3588
主旨	公告本公司一○二年股東常會全面改選董事、監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.發生變動日期:102/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事：捷能投資(股)公司代表人：李皓民 簡 歷：捷能投資股份有限公司董事長 董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男 簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理 董 事：美商德拉瓦亞太投資公司代表人：林必佳 簡 歷：誠一聯合會計師事務所會計師 董 事：梁從主 簡 歷：可成科技股份有限公司董事 獨立董事：蔡熊光 簡 歷：安駿顧問有限公司董事 獨立董事：蕭天信 簡 歷：展立聯合會計師事務所會計師 監 察 人：游銘富 簡 歷：液光固態照明(股)公司董事長兼任總經理 監 察 人：力通投資(股)公司代表人：江建正 簡 歷：昱捷微系統股份有限公司董事長兼總經理 監 察 人：顏志展 簡 歷：曜鵬科技(股)公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董 事：李皓民 簡 歷：捷能投資股份有限公司董事長 董 事：捷能投資(股)公司代表人：張仕岦 簡 歷：通嘉科技(股)公司總經理 董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男 簡 歷：通嘉科技(股)公司副總經理 董 事：梁從主 簡 歷：可成科技股份有限公司董事 獨立董事：吳重雨 簡 歷：聯發科技(股)公司獨立董事 獨立董事：劉丁仁 簡 歷：華鴻創投高級顧問 獨立董事：楊建國 簡 歷：致遠聯合會計師事務所執業會計師 監 察 人：游銘富 簡 歷：液光固態照明(股)公司董事長兼任總經理 監 察 人：力通投資(股)公司 簡 歷：不適用 監 察 人：顏志展 簡 歷：曜鵬科技(股)公司董事長兼任總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:第四屆董事及監察人之任期原於民國103年6月1日屆滿。 為因應公司營運所需，現任董事及監察人同意全面提前解任，並配合本 次股東常會辦理全面改選董事及監察人。 6.新任董事選任時持股數: 董 事：李皓民 股 數：2,581,063股 董 事：捷能投資(股)公司代表人：張仕岦 股 數：2,445,935股 董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男 股 數：2,445,935股 董 事：梁從主 股 數：0股 獨立董事：吳重雨 股 數：0股 獨立董事：劉丁仁 股 數：0股 獨立董事：楊建國 股 數：0股 監 察 人：游銘富 股 數：0股 監 察 人：力通投資(股)公司 股 數：810,949股 監 察 人：顏志展 股 數：0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/02~103/06/01 8.新任生效日期:102/06/28 9.同任期董事變動比率:董事、監察人全面改選，不適用。 10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.