LD — AGM Information 2026

Mar 5, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/05	發言時間	17:57:44
發言人	余淑薇	發言人職稱	財會處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/05
說明	1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會審查報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 (2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (3)：本公司發行一一五年度限制員工權利新股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/30 10.停止過戶截止日期：115/05/28 11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年04月28日至 至115年05月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明 投票。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自115年03月23日起至115年 04月02日止(上午九時至下午四時)於本公司為受理提案處所（新竹縣竹北 市台元二街1號4樓之1）受理股東就本次股東常會之書面提案。(郵寄者以 送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.