LD — AGM Information 2025

Feb 20, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	3	發言日期	114/02/20	發言時間	18:42:01
發言人	余淑薇	發言人職稱	財會處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/20
說明	1.董事會決議日期:114/02/20 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告。 (2)一一三年度審計委員會審查報告。 (3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)本公司發行一一四年度限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114 年 4月29日至114年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e服務」 【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明 投票。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總 數百分之1以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案 及董事(含獨立董事)候選人名單。本公司擬自 114年3月21日起 至114年3月31日止(上午九時至下午四時)於本公司為受理提案及 提名處所（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）受理股東就本次 股東常會之書面提案及提名。(郵寄者以送達日期為準，並請於 信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會董事(含獨立董 事)候選人 提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。

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