LD — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/29	發言時間	17:58:11
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/29
說明	1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.一一二年度營業報告。 B.一一二年度審計委員會審查報告。 C.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: A.一一二年度營業報告書及財務報表案。 B.一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: A.本公司發行一一三年度限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間： 民國113年3月22日起至民國113年4月01日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年04月27日至113年05月25日 止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台 【網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html】，依相關說明投票。

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