LD — AGM Information 2023

May 2, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/02	發言時間	14:32:30
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/02
說明	1.董事會決議日期:112/05/02 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(宴會廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.一一一年度營業報告。 B.一一一年度審計委員會審查報告。 C.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 D.一一一年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: A.一一一年度營業報告書及財務報表案。 B.一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: A.本公司發行一一二年度限制員工權利新股案。 B.一一一年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) C.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間： 民國112年04月07日起至民國112年04月17日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年05月13日至112年06月10 止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.