LD — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/29	發言時間	16:57:17
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/29
說明	1.董事會決議日期:111/04/29 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.一一○年度營業報告。 B.一一○年度審計委員會審查報告。 C.一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 D.一一○年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: A.一一○年度營業報告書及財務報表案。 B.一一○年度盈餘分配案。(新增) 7.召集事由三、討論事項: A.一一○年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 C.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 D.本公司發行一一一年度限制員工權利新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名期間： 民國111年4月01日起至民國111年4月11日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年05月10日至111年06月06 止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.