LD — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/26	發言時間	17:59:57
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.召集事由一、報告事項: A.一○八年度營業報告。 B.一○八年度審計委員會審查報告。 C.一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 D.一○八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。 E.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 5.召集事由二、承認事項: A.一○八年度營業報告書及財務報表案。 B.一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: A.本公司發行一○九年度限制員工權利新股案。 B.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間： 一○九年四月十七日至一○九年四月二十七日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為109年05月23日至109年06月20 止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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