LD — AGM Information 2019

Jul 4, 2019

恆 業 承 印

Ｂ 版

第 一 聯

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 通嘉科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3588 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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----- Start of picture text ----- 國 內郵資已付----- End of picture text -----

台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

1 0 8 - 7 2 9

	編號：					1 0 8 - 7 2 9
第二聯
	出席簽到卡通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會729時間：108年6月27日(星期四)上午九時整地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)			委 託 書	五萬元，檢舉電話：(○二)二五四七三七三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人（股東）		編號
				一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一○七年度營業報告書及財務報表案：2.一○七年度盈餘分配案：3.資本公積發放現金案：4.修訂本公司「公司章程」部份條文案：5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案：6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案：7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案：8.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案：9.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案：10.本公司董事改選案。11.解除董事及其代表人競業禁止之限制案：二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致授權日期 年 月 日□1.承認□2.反對□3.棄權□1.承認□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權通嘉科技股份有限公司		股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或名 稱
						徵求人		簽名或蓋章
	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※持有股數：股東或代理人姓名：股東戶號：					戶 號
						姓 名 或名 稱
						受託代理 人		簽名或蓋章
						戶 號
	注意事項※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	簽名或蓋章親自出席				姓 名 或名 稱
						身分證字號或統一編號
						住 址

徵求場所及 人員簽章處[：]

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書

• 第 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書

• 三 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 聯 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

  • 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

  • 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

  • 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

  • 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。

  • 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

通嘉科技股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書

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----- Start of picture text ----- 1.本匯款申請書請於 股東戶號 108年6月27日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。2.現金股利發放日俟股東 股東戶名會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話者免寄回。 (請務必填寫)銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票原 登 記(帳號無誤者，免寄回)新增或變更(請附存摺封面影本)□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票(請蓋股東印鑑)----- End of picture text -----

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通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○八年六月二十七日

恆 業 承 印

Ｂ 版

※洽領紀念品須知※

※洽領紀念品須知※		通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會委託書徵求人彙總名單	通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會委託書徵求人彙總名單	通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會委託書徵求人彙總名單	通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會委託書徵求人彙總名單	通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會委託書徵求人彙總名單
第四聯一、股東會紀念品：全家便利商店禮品提領卡(美式咖啡)。二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於108年5月27日起至108年6月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請自108年7月9日起至108年7月11日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3588		股東常會日期一○八年六月二十七日
		徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
		／宏遠證券／宏遠証券／宏遠證卷／宏遠証卷)宏遠證券股份有限公司(簡稱：宏遠證／宏遠証	李皓民捷能投資股份有限公司	1.李皓民2.捷能投資股份有限公司代表人：莊明男3.捷能投資股份有限公司代表人：高育坤	1.提昇公司核心價值，追求最大營運績效，創造股東最大利益。2.遵循公司治理規範，確保決策品質。3.引領經營團隊執行各項增加營運績效之策略。	［徵求股數限1,000股(含)以上］1.宏遠證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區信義路四段236號3樓電話：(02)7719-88992.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號電話：(02)2521-23353.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所地址：台北市中正區博愛路80號B1電話：(02)2388-8750
		站網會基證上請料資細詳詢查須如東股，料資總彙屬係料資上以：註（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第五聯	全通事務處理股份有限公司徵求場所	全通事務處理股份有限公司徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司徵求場所	長龍會議顧問股份有限公司徵求場所
	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	桃園市桃園區中山東路83∼85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

通嘉科技股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○八年六月二十七日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)，召開一○八年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.一○七年度審計 第 委員會審查報告。3.一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。(二)承認事項： 六 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部份 條文案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。5.修訂本公司 聯 「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。7.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(四) 選舉事項：本公司董事改選案。(五)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)點選基 本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本次股東會選任董事6席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：李皓民、捷能投資股份有限公司代表人：莊明男、捷能投資 股份有限公司代表人：高育坤；獨立董事：吳重雨、劉丁仁、楊建國。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站 (網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、本公司一○七年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣23,447,100元，每股配發0.5元。 (二)擬自資本公積中提撥新台幣11,723,550元，每股配發現金0.25元。(三)合計發放0.75元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合 計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事會訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

• 五、依公司法第一六五條規定，自一○八年四月二十九日起至一○八年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

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通嘉科技股份有限公司董事會 敬啟