LD — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/25	發言時間	17:05:54
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/25
說明	1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.召集事由一、報告事項: A.一○七年度營業報告。 B.一○七年度審計委員會審查報告。 C.一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 D.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 5.召集事由二、承認事項: A.一○七年度營業報告書及財務報表案。 B.一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: A.資本公積發放現金案。(新增) B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 C.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 D.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 F.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 G.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名期間： 一○八年四月十二日至一○八年四月二十二日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月28日至108年6月24日 止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.