LD — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

通嘉科技股份有限公司

一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：一○六年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

【董事會提】

• 一 一

• 說明： ( ) 〇 六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰 及鍾鳴遠會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

  • ( 二 ) 一○六年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱 議事手冊第 6 頁附件一及第 8 ～ 27 頁附件三。

第二案

案由：一○六年度盈餘分配案，敬請承認。

【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 一○六年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，提撥新 台幣21,870,656元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持 有股份，每股配發現金股利0.465元(即每仟股配發465元)，截 至107年4月26日止本公司流通在外股數47,317,200股，扣除庫 藏股股數285,000股實際可參與106年度盈餘分配之股數為 47,032,200股。現金股利分派採「分配至元為止，元以下無條 件捨去」之計算方式，其畸零款合計數計入本公司之其他收入， 並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放 日等相關事宜。

  • (二)嗣後如因買回本公司股份、限制員工權利新股收回、庫藏股轉 讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原 因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬提 請股東常會授權董事會全權處理。

  • (三) 一○六年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第28頁附件四。

討論事項

第一案

案由：資本公積發放現金案，敬請  討論。

【董事會提】

• 說明： ( 一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 新台幣1,646,127 元，按發放現金基準日股東名簿記載之股東 及其持有股份，每股配發現金0.035 元（即每仟股配發35 元）， 截至107 年4 月26 日止本公司流通在外股數47,317,200 股， 扣除庫藏股股數285,000 股，實際可參與資本公積發放之股數 為47,032,200 股。現金配發採「分配至元為止，元以下無條 件捨去」之計算方式，其畸零款合計數計入本公司之其他收入， 並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定發放現金基準日及 發放日等相關事宜。

• (二)嗣後如因買回本公司股份、限制員工權利新股收回、庫藏股轉 讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原 因，致影響流通在外股份數量，發放現金比率因此發生變動者， 擬提請股東常會授權董事會全權處理。

第二案

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請  討論。

【董事會提】

一 說明： ( ) 配合本公司營運所需修訂。

• ( 二 ) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第29 頁附 件五。

臨時動議

散會