LD — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 通嘉科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3588 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

恆 業 承 印

Ｂ 版

第

一

聯

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

通嘉科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書 729

第 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 二 聯 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 首都銀行 025 板信銀行 118

1.本匯款申請書請於 股東戶號 107年6月26日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑) ����������������

729

第

三 注意事項 本簽到卡未經本公司股務代理人 親 聯 一、貴股東如擬親自出席： 通嘉科技股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自 出 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 107年股東常會出席簽到卡 席 者 簽名後，於開會當日辦理報到即可 時間：107年6月26日(星期二)上午九時整 ， 地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 免 ，免再寄回。 股東戶號： 予寄 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章處 回。 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳 前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 列 代 理 人： 注 人。 意 事 項 說 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 明 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

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恆 業 承 印

Ｂ 版

通嘉科技股份有限公司一○七年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地址：台北市大安區敦化南路二段9 7 號1 樓、B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9

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※洽領紀念品須知※
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第	一、股東會紀念品：便利商店商品禮物卡 30元。		地址：台北市大安區敦化南路二段9 7 代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335	地址：台北市大安區敦化南路二段9 7 代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335	地址：台北市大安區敦化南路二段9 7 代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335	號1 樓、B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750	號1 樓、B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750	號1 樓、B 2 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750
四 聯	二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之 股東，除股東親自出席股東會或以電 子方式行使表決權者得領取外，本公 司將不予發放紀念品。 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意		地 址 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）		電 話 (02)2595-6189 (02)2506-2926 (02)2706-3889	地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市大同區民樂街105號		電 話 (02)2388-8750 0907-091-541 0966-365-586
	思表示與徵求人相同時，如不親自出 席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品，請於107年5月25日起至107年6月 20日止（星期例假日除外），攜帶第		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）		(02)2827-9151 (02)8792-9175 (02)2956-2019	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾（民生松江路口） 台北市松山區東興路5號1樓（統一證正對面） 台北市大安區延吉街116號（服飾店）		(02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691
	六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）		(02)2920-8426	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號（近石牌捷運富邦證券後）		(02)2827-3035
	之全省徵求場所辦理(各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)。 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於 股東會開會當日（會議結束前），攜		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）		(02)2980-4817 (02)2993-1020 (02)2425-7224	新北市板橋區陽明街29號（柯達照相館-中影店） 新北市三重區重陽路一段118號（弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號（台北富邦銀行隔壁巷）		(02)2256-1049 (02)2982-4289 (02)2992-4784
	帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出 席並領取紀念品，會後恕不補發或郵 寄。 五、採電子方式行使表決權之股東，如欲		桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）		(03)426-0715 (03)523-7681 (04)2287-2837	新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內） 桃園市中壢區民權路214號（萬利市場對面7-11巷口進入） 桃園市中山東路83-85號（春日路遠傳對面）		(03)526-8892 (03)494-9706 (03)332-4887
	領取紀念品，請於107年6月27日起至		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）		(04)2201-4514	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡（大麵羹斜對面）		(04)2203-9343
	107年6月29日止，攜帶電子投票「議 案表決情形」、股東會出席通知書、 身分證明文件或其他足資證明股東身 份之文件（如健保卡或駕照）等擇一		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市西區忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）		(04)726-0060 (05)222-3203 (06)221-9015	台中市大雅區民生路一段133巷19號（國泰世華銀巷子進入） 彰化縣員林市大仁街1號（大同路全家斜對面） 嘉義市西區忠義街123號（近中山路口第三家）		(04)2560-3566 (04)834-4546 (05)222-2705
	皆可，至群益金鼎證券股務代理部領		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）		(07)723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號（東門圓環阿明清粥旁）		(06)214-1371
	取。 六、紀念品2 4 小時語音查詢專線： (02)2702-3999→按1→按3588		高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁） 屏東市中正路131號（秀波股務）		(07)237-9898 (08)765-7277	高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方） 高雄市鳳山區三誠路13號（近五甲廟、福誠高中）		(07)311-8641 (07)823-0388

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

通嘉科技股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)，召 第 開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內 五 容：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.一○六年度審計委員會審查報告。3.一○六年度董事酬勞及員 聯 工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表案。2.一○六年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。 二、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣 21,870,656元，每股配發0.465元。(二)擬自資本公積中提撥新台幣1,646,127元，每股配發現金0.035元。(三) 合計發放0.5元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股 東會通過後，授權董事會訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十八日起至一○七年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自 出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託 代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

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• 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月26日至107年6月23日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 此 致

貴股東

通嘉科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股 權委託他人代理，委託書與親自出席 簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理 人，應依公開發行公司出席股東會使 用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且 一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求 人戶號、姓名、身分證字號、住址， 受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽 名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限 公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

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第 六 聯	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○六年度營業報告書及財務報表案： 2.一○六年度盈餘分配案： 3.資本公積發放現金案： 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 通 嘉 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受託 代理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址

徵求場所及人員簽章處：

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