LD — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/27	發言時間	16:26:27
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.召集事由一、報告事項: A.一○六年度營業報告。 B.一○六年度審計委員會審查報告。 C.一○六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: A.一○六年度營業報告書及財務報表案。 B.一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案， 提案期間：107年4月23日至107年5月3日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為107年5月26日至107年6月23日止， 請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.