LD — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

通嘉科技股份有限公司

一○六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：一○五年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

【董事會提】

• 一 一

• 說明： ( ) 〇 五年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及高逸欣會計師 查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

  • ( 二 ) 一○五年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 7 頁 附件一及第 13 ～ 32 頁附件四。

第二案

案由：一○五年度盈餘分配案，敬請承認。

【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 一○五年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，每股配發現金股利1元 (即每仟股配發1,000元)，現金股利分派採「分配至元為止，元以下無條件捨 去」之計算方式，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，並俟本次股東常會 通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

  • (二)嗣後如因買回本公司股份、限制員工權利新股收回、庫藏股轉讓或註銷、可轉 換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量， 配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

  • (三) 一○五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第33頁附件五。

討論事項

第一案

案由：資本公積發放現金案，敬請  討論。

【董事會提】

• 說明： ( 一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 23,704,600 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發 現金0.5 元（即每仟股配發500 元），現金配發採「分配至元為止，元以下 無條件捨去」之計算方式，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，並俟本 次股東常會通過後，授權董事長訂定發放現金基準日及發放日等相關事宜。

• (二)嗣後如因買回本公司股份、限制員工權利新股收回、庫藏股轉讓或註銷、可 轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數 量，發放現金比率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

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第二案

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請  討論。

【董事會提】

一 說明： ( ) 配合本公司營運所需以及加強公司治理修訂。

• ( 二 ) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第34～35 頁附件六。

第三案

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案，敬請 討論。

  - `【董事會提】` 

• 一

• 說明： ( ) 配合公司章程修訂全體董事選舉採候選人提名制度，修訂本公司「董事選舉辦 法」部份條文。

  • ( 二 ) 「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第36～37 頁附件七。

第四案

案由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案，敬請 討論。

  - `【董事會提】` 

• 一

• 說明： ( ) 配合金管證發字第1060001296 號，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準 則」部分條文，修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文。

  • ( 二 ) 「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第38～40 頁附件八。

選舉事項

案由：本公司獨立董事增選案，敬請選舉。

  - `【董事會提】` 

• 一

• 說明： ( ) 配合公司實務需要，擬於本年度股東常會增選獨立董事一名，依公司章程規定 採候選人提名制度，新任獨立董事任期自當選日起至108 年6 月20 日止。

  • ( 二 ) 依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成之，新 任獨立董事當選後列入審計委員會之成員。

  • ( 三 ) 獨立董事候選人名單業經本公司 106 年 5 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資 料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
梁從主	․美國密蘇里大學電機系博士․美國密蘇里大學電機系碩士․台灣交通大學電子物理系學士	․可成科技股份有限公司董事․偉訓科技股份有限公司董事․光鋐科技股份有限公司董事	․國立成功大學電機系特聘教授․國立成功大學電機資訊學院副院長․國家實驗研究院 合聘研究員․國立成功大學綠色能源電子研究中心主任․國科會工程科技推展中心副主任	0股

• ( 四 ) 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」規定辦理。

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臨時動議

散會

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