LD — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 通嘉科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ～下午4 : 3 0

恆 業 承 印

Ｂ 版

第

一

聯

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24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3588 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委 託 書 使 用 須 知

• 第 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 二 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為

• 聯 委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

通嘉科技股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書 729

1.本匯款申請書請於 股東戶號 106年6月27日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第

注意事項

三

通嘉科技股份有限公司

• 聯 一、貴股東如擬親自出席：

106年股東常會出席簽到卡

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即可 ，免再寄回。

時間：106年6月27日(星期二)上午九時整 地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數：

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日 前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 代 理 人： 人。

729

本簽到卡未經本公司股務代理人 親 加蓋登記章者無效。 自 出 席 者 ， 免 予 寄 親自出席簽名或蓋章處 回 。 請 詳 閱 左 列 注 意 事 項 說 明

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群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆 業 承 印

Ｂ 版

第 四 聯 一、股東會紀念品：便利商店商品禮物卡 30元。 二、貴股東如對本次股東會各項議案之意 思表示與徵求人相同時，如不親自出 席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品，請於106年5月26日起至106年6月 21日止（星期例假日除外），攜帶第 六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人 之全省徵求場所辦理（各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求）。 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於 股東會開會當日（會議結束前），攜 帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出 席並領取紀念品，會後恕不補發或郵 寄。 四、採電子方式行使表決權之股東，如欲 領取紀念品，請於106年6月28日起至 106年6月30日止，攜帶電子投票「議 案表決情形」、股東會出席通知書、 身分證明文件或其他足資證明股東身 分之文件（如健保卡或駕照）等擇一 皆可，至群益金鼎證券股務代理部領 取。 五、紀念品24小時語音查詢專線： (02)2702-3999→按1→按3588 ※洽領紀念品須知※		通嘉科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○六年六月二十七日	通嘉科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○六年六月二十七日	通嘉科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○六年六月二十七日	通嘉科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○六年六月二十七日	通嘉科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○六年六月二十七日
		徵求人	委任 股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	獨立董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		日 盛 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 信 託 處 )	李皓民 捷能投資 股份有限 公司	梁從主	1.提昇公司核心價值， 追求最大營運績效， 創造股東最大利益。 2.遵循公司治理規範， 確保決策品質。 3.引領經營團隊執行各 項增加營運績效之策 略。	［徵求股數限1,000股(含)以上］ 1.日盛銀行信託處 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398 2.日盛銀行營業部 地址：台北市重慶南路一段10號 電話：(02)2388-9888 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 4.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
		站 網 會 基 證 上 請 料 資 細 詳 詢 查 須 如 東 股 ， 料 資 總 彙 屬 係 料 資 上 以 ： 註 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

通嘉科技股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○六年六月二十七日(星期二)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)，召開一○六年股東常會

• 第 。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○五年度營業報 告。2.一○五年度審計委員會審查報告。3.一○五年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」部份條

• 五 文報告。(二)承認事項：1.一○五年度營業報告書及財務報表案。2.一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金 聯 案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產作業程序 」部份條文案。(四)選舉事項：本公司獨立董事增選案。(五)臨時動議。

• 二、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：梁從主。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請 至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 三、本公司一○五年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣47,409,200元，每股配 發1元。(二)擬自資本公積中提撥新台幣23,704,600元，每股配發現金0.5元。(三)合計發放1.5元，配發之計算至元為止，元以下捨 去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事會訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關 事宜。

• 四、依公司法第一六五條規定，自一○六年四月二十九日起至一○六年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記暨員工認股權憑證停止行使 認股權利。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印 鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴 股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月27日至106年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：http://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

通嘉科技股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯

						1 0 6 - 7 2 9
委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司106年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○五年度營業報告書及財務報表案： 2.一○五年度盈餘分配案： 3.資本公積發放現金案： 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案： 5.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案： 6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案： 7.本公司獨立董事增選案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 通 嘉 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權		股 東 戶 號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		受託 代理 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住址

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徵求場所及人員簽章處：