LD — AGM Information 2017

Jun 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/27	發言時間	17:23:39
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司一○六年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/27
說明	1.股東常會日期:106/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事增選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。

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