LD — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 通嘉科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3588 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

恆 業 承 印

Ｂ 版

第

一

聯

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委 託 書 使 用 須 知

• 第 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 二 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為

• 聯 委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

通嘉科技股份有限公司一○五年現金股利匯款帳戶登記申請書 729

1.本匯款申請書請於 股東戶號 105年6月21日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

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第

注意事項

三

• 聯 一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即可 ，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五日 前送達本公司股務代理人，俾另填 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 人。

通嘉科技股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月21日(星期二)上午九時整 地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代 理 人：

729

本簽到卡未經本公司股務代理人 親 加蓋登記章者無效。 自 出 席 者 ， 免 予 寄 親自出席簽名或蓋章處 回 。 請 詳 閱 左 列 注 意 事 項 說 明

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群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆 業 承 印

Ｂ 版

※洽領紀念品須知※

第 一、股東會紀念品：全家便利商店禮 四 物卡面額新台幣50元。

聯 二、貴股東如對本次股東會各項議案 之意思表示與徵求人相同時，如 不親自出席股東會而欲委託代理 出席領取紀念品，請於105年5月 20日起至105年6月15日止（星期 例假日除外），攜帶第六聯委託 書簽名或蓋章後洽徵求人之全省 徵求場所辦理。

三、貴股東如擬親自出席股東會，敬 請於股東會開會當日（會議結束 前），攜帶第三聯出席簽到卡至 股東會現場出席並領取紀念品， 會後恕不補發或郵寄。

四、 紀念品24小時語音查詢專線： (02)2702-3999→按1→按3588

通嘉科技股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○五年六月二十一日

徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
日 盛 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 信 託 處 )	李皓民 捷能投資 股份有限 公司	董事被選舉人： 1.李皓民 2.捷能投資股份有限公司 代表人：高育坤 3.捷能投資股份有限公司 代表人：莊明男	1.提昇公司核心價值， 追求最大營運績效， 創造股東最大利益。 2.遵循公司治理規範， 確保決策品質。 3.引領經營團隊執行各 項增加營運績效之策 略。	［徵求股數限1,000股(含)以上］ 1.日盛銀行信託處 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398 2.日盛銀行營業部 地址：台北市重慶南路一段10號 電話：(02)2388-9888 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 4.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
站 網 會 基 證 上 請 料 資 細 詳 詢 查 須 如 東 股 ， 料 資 總 彙 屬 係 料 資 上 以 ： 註 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

通嘉科技股份有限公司一○五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○五年六月二十一日(星期二)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)，召開一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八 時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項：1.一○四年度營業報告。2.一○四年度監察人審 第 查報告。3.一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.資本公積 發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。5. 五 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。7.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。8.修訂本公司 「股東會議事規則」部份條文案。9.本公司發行一○五年度限制員工權利新股案。(五)選舉事項：1.本公司董事改選案，並設置審計委員會。(六)討論事項三：1.解除董事及 聯 其代表人競業禁止之限制案。(七)臨時動議。 二、本公司一○四年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣46,309,100元，每股配發1元。(二)擬自資本公積中提撥新台幣 23,154,550元，每股配發現金0.5元。(三)合計發放1.5元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事 長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。 三、董事會決議擬發行限制員工權利新股，相關事項說明如下：(一)發行總額：新台幣12,000,000元，每股面額10元，共計1,200,000股，擬授權董事會於本股東會決議日起一年內 ，依相關法令規定一次或分次申報辦理。(二)發行條件：1.發行價格：每股新台幣0元，即無償發行。2.既得條件：員工獲配限制員工權利新股後，須符合「公司整體財務績效 」及「個人績效」，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股：(1)一O七年四月一日仍在職者，可既得比例25%。(2)一O八年四月一日 仍在職者，可既得比例25%。(3)一O九年四月一日仍在職者，可既得比例25%。(4)一一O年四月一日仍在職者，可既得比例25%。「公司整體財務績效」及「個人績效」認定條件 ：公司整體財務績效-係指既得日之前一年度公司年度預算營業收入達成率，按達成率認定可既得之比例如下：(1)營收達成率90%(含)以上且未達95%，可既得比例60%。(2)營 收達成率95%(含)以上且未達100%，可既得比例80%。(3)營收達成率100%(含)以上，可既得比例100%。個人績效-係於既得日之前一年度個人績效考核成績達到 “符合” (含) 以上。3.發行股份之種類：本次發行新股為普通股股票。4.員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：遇有未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利 新股並辦理註銷。另發生繼承時之處理方式，悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。(三)員工資格條件及得獲配或認購之股數：1.以限制員工權利新股給與日當日已 到職之本公司之全職正式員工為限。2.實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等 因素，由董事長核訂，提報董事會同意。惟獲配員工具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引、留 任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、穩定發展，共創公司及股東之最大利益。(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權 益影響事項：1.可能費用化金額：本次發行限制員工權利新股不超過1,200,000股，且未達既得條件前不得轉讓，預估發行後可能費用化金額為新台幣33,600仟元，每年分攤之 費用化金額對105年度、106年度、107年度、108年度、109年度及110年度之估算分別為3,307仟元、13,227仟元、9,027仟元、5,107仟元、2,466仟元以及466仟元。(以無償發 行，時價估算暫以105年5月9日收盤價每股新台幣28元為基礎計算)。2.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：依既得條件，暫估費用化後每年分攤之金額對每 股盈餘影響情形於105年度、106年度、107年度、108年度、109年度及110年度可能減少各約為0.05元、0.20元、0.13元、0.08元、0.04元及0.01元(依目前已發行股份 46,309,100股計算加計限制員工權利新股)。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

四、依公司法第一六五條規定，自一○五年四月二十三日起至一○五年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記暨員工認股權憑證停止行使認股權利。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會 當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 此 致 貴股東

通嘉科技股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
通 嘉 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， 出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案： 2.一○四年度營業報告書及財務報表案： 3.一○四年度盈餘分配案： 4.資本公積發放現金案： 5.修訂本公司「公司章程」部份條文案： 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案： 7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案： 8.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案： 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案： 10.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案： 11.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案： 12.本公司發行一○五年度限制員工權利新股案： 13.本公司董事改選案，並設置審計委員會。 14.解除董事及其代表人競業禁止之限制案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權		股 東 戶 號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		受託 代理 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住址

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徵求場所及人員簽章處：